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      4 名中國主謀被捕!泰國曝出 462 個“騾子賬戶”洗錢鏈條

      圖源:MGR online

      調(diào)查顯示,2025 年 3 月,15 名中國籍嫌疑人持旅游簽證入境泰國,在春武里府芭提雅某銀行開設(shè)賬戶,隨后通過偽造身份文件繞過簽證限制完成開戶。

      短短數(shù)日,這些賬戶接收資金 1.18 億泰銖,其中9100 萬泰銖被迅速提取并轉(zhuǎn)移出境。警方追蹤發(fā)現(xiàn),這些賬戶與 106 起直接詐騙案相關(guān),并牽出 462 個關(guān)聯(lián)賬戶,累計涉案 2084 起,受害者遍布泰國各地。

      泰國警方聯(lián)合多部門逮捕了 11 名涉案人員,包括 1 名銀行分行經(jīng)理、3 名銀行職員、2 名翻譯及 5 名泰籍中介。其中,銀行員工被控協(xié)助偽造文件,為電詐團(tuán)伙提供洗錢通道。此外,4 名中國籍主謀落網(wǎng),包括涉嫌組織洗錢、操控資金鏈的楊某、謝某等,案件已移交司法程序。

      泰國警方指出,電詐團(tuán)伙利用旅游簽證開設(shè)銀行賬戶的趨勢日益猖獗。部分銀行員工為牟利,協(xié)助偽造材料,使外籍人員輕松繞過監(jiān)管。泰國央行已啟動審查,擬收緊外籍人士開戶流程,強(qiáng)化反洗錢措施。

      圖源:YouTube

      此次行動是中泰聯(lián)合打擊電詐的又一成果。2025 年 2 月,兩國曾簽署協(xié)議,承諾加強(qiáng)跨境執(zhí)法協(xié)作,共同推進(jìn) " 平安瀾湄行動 "。泰國警方表示,將擴(kuò)大調(diào)查范圍,追查在逃人員并凍結(jié)涉案資產(chǎn),同時呼吁公眾提高警惕,防范新型詐騙手段。

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